本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
网络投票时刻：2021年8月27日。其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2021年8月27日的买卖时刻，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2021年8月27日9:15一15:00期间的恣意时刻。
（7）会议举行的合法、合规性：本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩
（1）参与本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数为173,914,070股，占公司股份总数的38.21%。
其间：参与现场会议的股东及股东代表共3名，代表有表决权的股份数为173,817,970股，占公司股份总数的38.19%。经过网络投票的股东2名，代表有表决权的股份数为96,100股，占公司股份总数的0.02%。
（2）公司部分董事、监事、高档办理人员、董事提名人及见证律师到会了本次会议。
会议以累积投票制的方法推举金越顺先生、金力先生、吴海祥先生、王永法先生、邹国庆先生、吴慧琴女士为公司第八届董事会非独立董事；推举陈三联先生、严建苗先生、夏杰斌先生为公司第八届董事会独立董事，独立董事任职资历和独立性经深圳证券买卖所审阅无异议，上述董事一起组成公司第八届董事会，任期三年，自股东大会审议经过之日起至2024年8月27日止。详细如下：
该方案的表决成果为：拥护股173,914,070股，占到会本次股东大会股东所持有用表决权股份总数的100%。
其间，中小股东表决成果为：拥护股7,596,100股，占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的100%。
该方案的表决成果为：拥护股173,914,070股，占到会本次股东大会股东所持有用表决权股份总数的100%。
其间，中小股东表决成果为：拥护股7,596,100股，占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的100%。
该方案的表决成果为：拥护股173,914,070股，占到会本次股东大会股东所持有用表决权股份总数的100%。
其间，中小股东表决成果为：拥护股7,596,100股，占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的100%。
该方案的表决成果为：拥护股173,914,070股，占到会本次股东大会股东所持有用表决权股份总数的100%。
其间，中小股东表决成果为：拥护股7,596,100股，占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的100%。
该方案的表决成果为：拥护股173,914,070股，占到会本次股东大会股东所持有用表决权股份总数的100%。
其间，中小股东表决成果为：拥护股7,596,100股，占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的100%。
该方案的表决成果为：拥护股173,914,070股，占到会本次股东大会股东所持有用表决权股份总数的100%。
其间，中小股东表决成果为：拥护股7,596,100股，占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的100%。
该方案的表决成果为：拥护股173,914,070股，占到会本次股东大会股东所持有用表决权股份总数的100%。
其间，中小股东表决成果为：拥护股7,596,100股，占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的100%。
该方案的表决成果为：拥护股173,914,070股，占到会本次股东大会股东所持有用表决权股份总数的100%。
其间，中小股东表决成果为：拥护股7,596,100股，占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的100%。
该方案的表决成果为：拥护股173,914,070股，占到会本次股东大会股东所持有用表决权股份总数的100%。
其间，中小股东表决成果为：拥护股7,596,100股，占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的100%。
上述人员在董事会中兼任公司高档办理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超越公司董事总数的二分之一。
会议以累积投票制的方法推抬高菲女士、任昕先生为公司第八届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会推举的监事孙卫利女士，一起组成公司第八届监事会，上述监事任期三年，自股东大会审议经过之日起至2024年8月27日止。详细如下：
该方案的表决成果为：拥护股173,914,070股，占到会本次股东大会股东所持有用表决权股份总数的100%。
其间，中小股东表决成果为：拥护股7,596,100股，占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的100%。
该方案的表决成果为：拥护股173,914,070股，占到会本次股东大会股东所持有用表决权股份总数的100%。
其间，中小股东表决成果为：拥护股7,596,100股，占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的100%。
上述人员最近二年内曾担任过公司董事或许高档办理人员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。
本次股东大会经北京市星河律师业务所柳伟伟律师现场见证，并出具了《法令定见书》，以为公司2021年第2次暂时股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规矩》的规矩，到会会议人员资历和招集人的资历以及会议的表决程序和表决成果均合法、有用。
1、经到会会议董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的浙江精功科技股份有限公司2021年第2次暂时股东大会决议；
本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
2021年8月27日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）举行了第八届董事会第一次会议，审议经过了《关于聘任公司董事会秘书的方案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会资历检查及深圳证券买卖所董事会秘书任职资历审阅无异议，公司董事会聘任夏青华女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期三年，自董事会审议经过之日起至2024年8月27日止。独立董事对本方案相关事项宣布了赞同的独立定见。
夏青华女士已获得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书，其任职资历契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司信息宣布指引第7号逐个董事会秘书及证券业务代表办理》和《公司章程》等有关规矩。
夏青华，女，我国国籍，1972年8月出世，大专学历，高档经济师，中共党员，1989年8月至2001年12月先后在绍兴经编机械总厂、浙江精工集团有限公司从事行政、人事办理作业，历任作业室副主任、人事主管等职；2002年1月至2006年8月历任本公司出资发展部司理助理、副司理等职；2006年8月至2009年12月任本公司证券业务代表；2010年1月至2018年8月任本公司董事会作业室主任、证券业务代表。2018年8月至今任本公司副总司理、董事会秘书。
夏青华女士2006年2月获得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；不持有上市公司股份；未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒，不是失期被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任上市公司董事、监事、高档办理人员的景象。
本公司及监事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2021年8月23日以电子邮件和电话的方法宣布举行的告诉，并于2021年8月27日在公司会议室以现场表决的方法举行，会议应到会监事3人，实践到会监事3人，会议由过半数监事推选监事高菲女士掌管，契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。
1、以3票拥护，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过了《关于推举公司第八届监事会主席的方案》。
赞同推抬高菲女士为公司第八届监事会主席，任期自监事会审议经过之日起至2024年8月27日止。
高菲女士简历详见2021年8月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（）上编号为2021-037的公司布告。
本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议于2021年8月23日以电子邮件和电话的方法宣布举行的告诉，并于2021年8月27日在公司会议室以现场表决的方法举行，应到会董事9人，实践到会董事9人，会议由过半数董事推选董事金越顺先生掌管，契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。
1、以9票拥护，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过了《关于推举第八届董事会提名委员会委员的方案》；
赞同推举陈三联先生、严建苗先生、金越顺先生为第八届董事会提名委员会委员，其间陈三联先生任该委员会主席，任期自董事会审议经过之日起至本届董事会任期完毕之日（2024年8月27日）止。
2、以9票拥护，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过了《关于推举第八届董事会薪酬与查核委员会委员的方案》；
赞同推举严建苗先生、夏杰斌先生、金越顺先生为第八届董事会薪酬与查核委员会委员，其间严建苗先生任该委员会主席，任期自董事会审议经过之日起至本届董事会任期完毕之日（2024年8月27日）止。
3、以9票拥护，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过了《关于推举第八届董事会审计委员会委员的方案》；
赞同推举夏杰斌先生、陈三联先生、严建苗先生为第八届董事会审计委员会委员，其间夏杰斌先生任该委员会主席，任期自董事会审议经过之日起至本届董事会任期完毕之日（2024年8月27日）止。
4、以9票拥护，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过了《关于推举公司第八届董事会董事长的方案》；
赞同推举金越顺先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自董事会审议经过之日起至2024年8月27日止。
金越顺先生简历详见2021年8月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（上编号为2021-036的公司布告。
赞同推举金力先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议经过之日起至2024年8月27日止。
金力先生简历详见2021年8月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（上编号为2021-036的公司布告。
6、以9票拥护，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过了《关于聘任公司总司理的方案》；
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资历检查，赞同聘任吴海祥先生为公司总司理，任期三年，自董事会审议经过之日起至2024年8月27日止。
吴海祥先生简历详见2021年8月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（上编号为2021-036的公司布告。
经公司总司理提名，公司董事会提名委员会资历检查，赞同聘任王永法先生、卫国军先生、陈建华先生、黄伟明先生、夏青华女士为公司副总司理，赞同聘任黄伟明先生为公司财政负责人（财政总监）。上述人员任期均为三年，自董事会审议经过之日起至2024年8月27日止。详细表决状况如下：
（1）以9票拥护，0票对立，0票放弃的表决成果赞同聘任王永法先生为公司副总司理；
（2）以9票拥护，0票对立，0票放弃的表决成果赞同聘任卫国军先生为公司副总司理；
（3）以9票拥护，0票对立，0票放弃的表决成果赞同聘任陈建华先生为公司副总司理；
（4）以9票拥护，0票对立，0票放弃的表决成果赞同聘任黄伟明先生为公司副总司理；
（5）以9票拥护，0票对立，0票放弃的表决成果赞同聘任夏青华女士为公司副总司理；
（6）以9票拥护，0票对立，0票放弃的表决成果赞同聘任黄伟明先生为公司财政负责人(财政总监）。
王永法先生简历详见2021年8月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（上编号为2021-036的公司布告，卫国军先生、陈建华先生、黄伟明先生、夏青华女士简历附后。
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资历检查及深圳证券买卖所董事会秘书任职资历审阅无异议，赞同聘任夏青华女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议经过之日起至2024年8月27日止。
上述董事会秘书聘任事项详细内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（上布告编号为2021-044号的《关于聘任公司董事会秘书的布告》。
公司独立董事对董事会聘任总司理、副总司理、财政负责人、董事会秘书等高档办理人员事项宣布了独立定见，详细内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的《独立董事关于聘任高档办理人员的独立定见》。
9、以9票拥护，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过了《关于聘任公司审计室负责人的方案》。
经公司董事会审计委员会提名，赞同聘任陈利民先生（简历附后）为公司审计室负责人，任期三年，自董事会审议经过之日起至2024年8月27日止。
卫国军，男，我国国籍，1971年2月出世，大学本科学历，高档工程师。1994年9月至2000年9月先后在绍兴经编机械总厂、浙江精工集团有限公司从事技术作业；2000年10月至2006年12月历任本公司事业部副司理、研制中心副主任等职；2007年1月至2012年12月历任绍兴县精工机电研究所副总司理、浙江精功新能源有限公司副总司理等职；2013年1月至2014年12月任本公司总司理助理兼研制中心主任；2015年1月至今任本公司总司理助理兼研究院院长；2015年8月至今任本公司副总司理兼精功研究院院长。
卫国军先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；不持有上市公司股份；未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒，不是失期被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任上市公司董事、监事、高档办理人员的景象。
陈建华，男，我国国籍，1977年2月出世，大专学历，高档经济师，中共党员。1994年1月至1995年12月在绍兴经编机械总厂作业；1996年1 月至2000年8月在绍兴华源纺织机械有限公司作业；2000年9月至2013年6月在本公司作业，历任车间主任、出产部司理、分公司副总司理、分公司总司理等；2013年7月至2014年12月任本公司总司理助理兼杭州专用汽车有限公司总司理；2015年1月至2016年6月任杭州专用汽车有限公司总司理；2016年8月至今任浙江精功机器人智能配备有限公司董事长兼总司理；2016年8月至今任本公司副总司理。
陈建华先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；不持有上市公司股份；未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒，不是失期被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任上市公司董事、监事、高档办理人员的景象。
黄伟明，男，我国国籍，1972年9月出世，大学本科学历，高档经济师，1994年8月至2000年9月先后在绍兴经编机械总厂、浙江精工集团有限公司从事财政作业；2000年10月至2006年8月任本公司董事会秘书；2006年8月至2009年8月任本公司董事会秘书兼财政负责人；2009年8月至2018年8月任本公司副总司理兼董事会秘书。2018年8月至今任本公司副总司理兼财政负责人。
黄伟明先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；不持有上市公司股份；2007年9月因信息宣布违规遭到深圳证券买卖所的通报批评处置，未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒，不是失期被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任上市公司董事、监事、高档办理人员的景象。
夏青华，女，我国国籍，1972年8月出世，大专学历，高档经济师，中共党员，1989年8月至2001年12月先后在绍兴经编机械总厂、浙江精工集团有限公司从事行政、人事办理作业，历任作业室副主任、人事主管等职；2002年1月至2006年8月历任本公司出资发展部司理助理、副司理等职；2006年8月至2009年12月任本公司证券业务代表；2010年1月至2018年8月任本公司董事会作业室主任、证券业务代表。2018年8月至今任本公司副总司理、董事会秘书。
夏青华女士与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；不持有上市公司股份；未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒，不是失期被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任上市公司董事、监事、高档办理人员的景象。
陈利民，男，我国国籍，1972年12月出世，大专学历，注册会计师，1995年8月至1999年12月在绍兴机床集团有限公司从事企业办理作业；2000年1月至2004年12月在绍兴宏泰会计师业务所从事审计、验资、评价作业；2005年1月至2008年9月在湖北精功科技有限公司作业，任财政部负责人；2008年10月至今在本公司审计室作业，2010年5月至今任本公司审计室负责人。
陈利民先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；不持有上市公司股份；未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒，不是失期被执行人，其任职资历契合有关法令、法规、深圳证券买卖所及《公司章程》的相关规矩。
