本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许重

　　● 买卖内容：公司拟向控股股东陕西建造机械（集团）有限责任公司购买原租借

　　感动中的8台机械加工设备，买卖价格以评价值为根底确认，合计为23,238,600.00元。

　　● 曩昔12个月内公司未与同一相关人进行相同的买卖以及与不同的相关人进行同

　　2016年6月，为了满意平凡后的出产需求，陕西建造机械股份有限公司（以下简称

　　“公司”）与控股股东陕西建造机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）签

　　订了《机械设备租借合同》，公司向建机集团租借出产用机器设备共139台套，主要为

　　现在，为进一步标准公司管理，更好地保护公司的完整性和独立性，削减与控股股

　　东的关易买卖，公司拟向建机集团购买上述租借设备中的8台机械加工设备，买卖价格

　　以评价值为根底确认，经两边一起延聘的北京国友大正模范评价有限公司评价，拟购买

　　设备评价价值为23,238,600.00元，即为本次买卖价格。本次买卖购买的设备仍持续用

　　至本次相关买卖停止，曩昔12个月内公司与建机集团未发生过相同类别的相关交

　　1、建机集团为公司控股股东，法定代表人：杨宏军，注册资本：18,920万元，注

　　册地址：陕西省西安市新城区金花北路418号，主营风格：机械设备及成套设备、金属

　　结构产品及相关配件的研制、出产、出售、装置、调试及修理；机动车辆（小轿车在外）

　　的研制及出售；原辅材料、设备的购销；物业管理；本公司房子路途建筑、指示货品运

　　输；自营和署理各类产品和技能的进出口风格（国家一贫如洗或制止公司运营的产品和技能

　　2、上述公司拟购买设备的所有权归于建机集团，模范产权情绪，不存在典当、质

　　押及其他任何一贫如洗转让的状况，不触及诉讼、裁定事项或查封、冻住等司法办法，不存

　　3、上述设备为建机集团2015年置办，均装置于西安市经济技能开发区泾渭新城泾

　　公司本次拟向建机集团购买的8台机械加工设备，买卖价格以评价值为根底确认，

　　经两边一起延聘的北京国友大正模范评价有限公司评价，拟购买设备评价价值合计

　　1、评价办法：本次评价选用成本法进行了鉴定预算，并将成本法的评价摇头晃脑作为

　　2、评价摇头晃脑：至评价基准日（2017年5月31日），建机集团申报的8台机器设备

　　（8）企业所在取得及范畴的商场、技能处于正常开展的状况，没有呈现严重的市

　　（10）假定公司未来将彼岸的管帐方针和编写此份陈述时所选用的管帐方针在重要

　　（11）托付人和相关当事人供给的材料线）无其他人力不行抵抗要素造成对企业运营的严重影响；

　　为进一步标准公司管理，更好地保护公司的完整性和独立性，削减与控股股东的关

　　易买卖，公司拟向建机集团购买原租借感动中的8台机械加工设备，持续用于日常出产

　　运营，买卖价格以评价值为根底确认，合计为23,238,600.00元。经两边洽谈约好，本

　　次设备购买金钱自购买合同收效之日起按季度付出，1年内付清，每季度末最终一个月

　　该相关买卖是为了进一步标准公司管理，更好地保护公司的完整性和独立性，削减

　　1、2017年7月28日，公司召开了第五届董事会第四十一次会议，审议经过了《关

　　在审议此项方案时，相关董事杨宏军、李长安、申占东先生进行了逃避，独立董事

　　李敏、宋林、张敏及其他3名非相关董事共同审议经过此项方案。（详见公司同日发布

　　的《陕西建造机械股份有限公司第五届董事会第四十一次会议抉择布告》，布告编号

　　2、公司独立董事李敏、宋林、张敏对本次相关买卖事项进行了仔细的事前审阅，

　　具体了解了该事项发生的布景，审慎地剖析了该项相关买卖关于公司运营发生的影响，

　　杂乱无章将《关于公司向陕西建造机械（集团）有限责任公司购买机器设备的方案》提交公

　　司第五届董事会第四十一次会议审议，公司向建机集团购买相关出产用机器设备。

　　（1）、本次相关买卖是为了进一步标准公司管理，更好地保护公司的完整性和独立

　　（2）、本次相关买卖价格是经两边延聘的评价公司评价后洽谈确认的，遵从了一般

　　（3）、本次相关买卖事项的审议和决策程序契合《公司法》、《证券法》及《公司章

　　程》等法律法规的规则，相关董事恪守了逃避表决准则，董事会履行了诚信责任；

　　（4）、本次相关买卖中不存在危害公司及整体股东利益的景象，咱们杂乱无章本次相关

　　（1）、本次相关买卖价格是经过两边延聘的评价公司评价后经友爱洽谈达到的，遵

　　（2）、本次相关买卖是为了进一步标准公司管理，更好地保护公司的完整性和独立

　　（3）、本次相关买卖事项的审阅契合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公

　　司规章》的规则，遵从了公平、公平、诚信的准则，不存在危害公司及整体股东利益的

　　2017年4月25日，公司第五届董事会第三十六次会议审议经过了《关于公司向陕

　　西建造机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的方案》，公司在2017年内向建机

　　集团累计拆借不超越5,000万元短期周转资金，利率履行同期银行贷款基准利率。（详

　　见公司2017年4月27日发布的《陕西建造机械股份有限公司关于向陕西建造机械（集

　　团）有限责任公司拆借短期周转资金的相关买卖布告》，布告编号2017-024）

　　4、北京国友大正模范评价有限公司出具的《模范评价陈述》大正评报字(2017)第