本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2024年4月26日公司享有利润分配权的股本总额159,834,965股（总股本163,533,818股扣除公司回购账户持有的股份3,698,853股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），送红股0.50股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司是一家商用人机交互智能终端解决方案商，致力于为客户提供智能交互产业电脑、智能交互显示器等产品的研发设计、生产制造、售后技术上的支持等全流程服务。公司产品形态涵盖触控一体机、触控显示器、大型数字广告牌、各类智能自助终端机及嵌入式模组等，并能够准确的通过客户的行业特点和应用需求定制开发产品解决方案。公司产品大范围的应用于智慧零售、智慧金融、工业自动化、智慧医疗、智能健身、游戏博弈、智能座舱、教育办公、物流、轨道交通及公共事业领域。

　　公司以各商用领域计算机显示终端的需求为中心，从产品方案设计、软硬件及固件开发、模具设计、产品生产与检测至产品售后服务，为用户更好的提供高质量、定制化的智能交互产业电脑、智能交互显示器的总成解决方案。

　　1、产品形态部分，公司产品最重要的包含智能交互产业电脑、智能交互显示器和模组等：

　　（1）智能交互显示器：智能交互显示器主要由液晶模组、触控模组、芯片、PCBA、塑胶件和金属件等零部件构成。显示器接入主机后，由用户轻触屏幕界面就可以完成人机交互，极大提高了操作的便利性；融合人体工学和产品美学的设计则较大优化了使用者真实的体验。按照形态和功能的不同，公司智能交互显示产品可分为桌面式智能交互显示器、嵌入式智能交互显示器、大型数字广告牌等。

　　（2）智能交互产业电脑：智能交互产业电脑主要由液晶模组、触控模组、CPU、主机板、内存条、显卡、硬盘、电子机构件、电源模块等零部件组成，由用户根据其使用需求安装相应的系统和软件就可以实现功能。按照形态和功能的不同，包括各类行业专用智能交互一体机、嵌入式电脑、POS机、自助服务机等。

　　智能交互产业电脑与智能交互显示器最大的不同在于智能交互产业电脑内建主板，具运算功能，可提供更高付加价值系统解决方案，是近年公司主力发展产品。

　　（1）ODM业务：为客户提供从产品设计、软硬件选用、生产制造及验证等一系列客制化产品及服务，是公司一直以来的业务模式，占公司营收比重约70-80%。

　　（2）OBMMicroTouch?业务：公司在2020年收购美国3M公司旗下触控系统产品及触摸显示器品牌MicroTouch?后，开始积极进行自有品牌的发展，报告期内，公司将MicroTouch?品牌运营单独拆分为OBM业务，以更好的集中资源支持业务成长，2023年OBMMicroTouch?业务占公司营收比重约为20-30%。

　　3、应用领域部分，除了前述的智能零售、智能金融、工业自动化、智慧医疗等传统领域外，通过投资鸿通科技（厦门）有限公司，将公司业务正式延伸到车载智能座舱领域。2023年9月公司披露《关于收购鸿通科技股权暨关联交易的公告》，通过对鸿通科技的进一步投资，将鸿通科技纳入公司合并报表范围，为公司营收添加成长动能。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　提名人宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会现就提名朱晓峰为宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、被提名人已经通过宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审核检查，提名人与被提名人不存在利害关系或者别的可能影响独立履职情形的密切关系。

　　二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　三、被提名人符合中国证监会《上市企业独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

　　五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理企业独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉有关规定法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　十六、以会计专业技术人员被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经管方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

　　十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

　　二十一、被提名人不是为公司及其控制股权的人、实际控制人或者其各自的附属公司可以提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

　　二十二、被提名人与上市公司及其控制股权的人、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控制股权的人、实际控制人任职。

　　二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

　　二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

　　二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

　　三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托另外的董事出席董事会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。

　　三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

　　一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担对应的法律责任。

　　三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

　　本公司及监事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于2024年4月15日以邮件方式发出，公司于2024年4月26日在公司会议室，以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

　　本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律和法规、规章制度的有关规定。

　　2023年度公司实现营业收入133,682.45万元，实现总利润23,142.84万元，归属于母企业所有者净利润17,819.66万元。截止2023年末，公司总资产196,562.51万元，归属于母公司股东权益160,141.42万元。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《2023年年度报告全文》相关章节及《宸展光电（厦门）股份有限公司2023年度审计报告》。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　监事会认为公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，最大限度地考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

　　具体内容详见公司同日于指定信息公开披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-026）。

　　1、监事王威力先生因未在企业内部任其他职位，2023年度未在公司领取报酬；

　　经审核，监事会认为：公司依据真实的情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益；公司2023年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的真实的情况，不存在重大缺陷。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，报告期内，公司广泛征集资金存储放置与使用情况严格按照《公司法》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理及使用制度》等的规定，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，其决策程序符合有关规定，理由合理、恰当。公司董事会编制的《2023年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于指定信息公开披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《2023年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

　　（七）审议并通过了《关于2023年度非经营性资金占用及其关联资金往来情况的议案》

　　经审核，2023年度公司控制股权的人及另外的关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度累计至2023年12月31日发生的关联方违规占用资金情况。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，有着非常丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，在公司各专项审计和财务报表审计过程中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务情况和经营成果。立信信用状况良好，不属于失信被执行人，具备良好的投资者保护能力。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，赞同公司续聘立信为公司2024年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日于指定信息公开披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-028）。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和企业内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于指定信息公开披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《2023年年度报告全文》《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-029）。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和企业内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于指定信息公开披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-030）。

　　经审核，监事会认为公司本次向控股子公司增资暨关联交易事项有利于鸿通科技提高其综合竞争力，推动其可持续、稳健发展，符合公司的长远利益和整体发展的策略要求。本次增资暨关联交易事项系交易各方在自愿公平的原则下协商确定，定价公平、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次向控股子公司增资暨关联交易的事项。

　　具体内容详见公司同日于指定信息公开披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-033）。

　　根据《公司章程》及相关法律和法规的有关法律法规，考虑厦门及同行上市公司监事津贴整体水平与监事的工作任务、责任等因素，公司拟制定《监事津贴实施方案》，拟定未在企业内部任职的监事津贴为每人每年人民币4万元，按季发放。在企业内部任职的监事薪酬按照其在公司任职的职务与岗位工作职责确定其薪酬标准。以上津贴标准为税前标准，由公司代扣代缴个人所得税。

　　监事出席公司监事会会议、董事会议和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

　　本议案涉及全体监事薪酬与津贴，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第二届董事会第二十六次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月27日（星期一）16:00召开公司2023年年度股东大会。

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月27日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　1、现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；

　　2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东能在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

　　股权登记日登记在册的公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　1、于2024年5月20日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　上述议案1.00、2.00、3.00已经公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过，并同意提交公司2023年年度股东大会审议；议案4.00-18.00已经公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。上述议案的详细的细节内容详见公司于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(上披露的相关公告。

　　1、以上第1、2、3项议案属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上（含本数）通过。

　　2、议案4-18项属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

　　4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书与身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件二）和代理人身份证。返回搜狐，查看更加多