本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议的告诉于2021年9月3日经过电子邮件方法宣布，2021年9月8日，本次会议以通讯方法举行，应参会董事11人，实践参会董事11人。会议的举行契合《公司法》《公司章程》及其他有关法令法规的规矩，会议合法有用。
依据公司出产运营需求，经公司董事长提名，董事会提名委员会审阅，董事会赞同聘任周涛先生为公司副总司理，聘任冯慧女士为公司财务总监，聘期均至本届董事会任期届满止。
本计划所触及相关买卖状况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建造集团有限公司产生相关买卖的公告》（临2021-039号）。
本计划所触及相关买卖状况详见《日照港股份有限公司关于与日照港机工程有限公司产生相关买卖的公告》（临2021-040号）。
周涛，男，汉族，1972年11月出世，教授级高档政工师、高档经济师。结业于山东经济学院物资经济专业，大学学历；取得美国密苏里州立大学工商管理硕士，研究生学历。历任日照港集团公司党委作业部副部长、团委副书记；日照港集团物流有限公司副司理、党总支纪检委员、工会主席(其间:2018年4月至2019年6月，任日照港中远海运物流有限公司党委委员、副总司理、纪委书记)；日照港集团物流有限公司司理(其间:2019年6月至2020年1月，任日照港中远海运物流有限公司党委委员、副总司理、纪委书记)；日照港集团归纳作业室副主任(主持作业)(其间:2020年1月至2020年2月，任日照港集团物流有限公司司理)；日照港集团归纳作业室主任；日照港集团作业室主任；日照港集团岚山港务有限公司党委书记、履行董事、司理；山东港口日照港集团岚山港务有限公司党委书记、履行董事、司理。现任日照港股份有限公司副总司理，日照港股份有限公司岚山装卸分公司司理。
冯慧，女，汉族，1974年10月出世，高档会计师。结业于山东经济学院会计专业，大学学历。历任日照港集团财物财务部副部长；日照港裕廊股份有限公司财务总监。现任日照港股份有限公司财务总监、财务部部长。
阐明：上述高档管理人员均未持有本公司股票，未曾遭到我国证监会及其他有关部分处分以及证券买卖所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规矩的不得担任上市公司高档管理人员的景象。
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议的告诉于2021年9月3日经过电子邮件方法宣布，2021年9月8日，本次会议以通讯方法举行，应参会监事6人，实践参会监事6人。会议的举行契合《公司法》《公司章程》及其他有关法令法规的规矩，会议合法有用。
会议推举锁旭升先生担任公司第七届监事会主席，任期至本届监事会任期届满止。
锁旭升，男，回族，1967年12月出世，教授级高档政工师。结业于西北民族学院汉语言文学专业，大学学历，山东省委党校经济管理研究生学历。历任日照港集团党委作业部副部长，党委作业部副部长、党校副校长；日照港集团党委作业部部长、武装部部长、机关工委副书记、党校副校长；日照港集团工会副主席、党群作业部(企业文化部)部长，工会副主席、党群作业部(企业文化部)部长、机关党委副书记；日照港集团铁路运送公司司理、党委副书记，党委书记、司理；日照港集团有限公司人力资源部（党委组织部）部长，人力资源部（党委组织部）部长、机关党委副书记，党委组织部（人力资源部）部长、机关党委副书记，党委组织部（人力资源部）部长、机关党委副书记、作业室主任（兼）；山东港口日照港集团有限公司党委组织部（人力资源部）部长、机关党委副书记、作业室主任（兼），党委组织部（人力资源部）部长、机关党委副书记。现任日照港股份有限公司党委委员、监事会主席、党委组织部（人力资源部）部长。
阐明：锁旭升先生未持有本公司股份，未曾遭到过我国证监会及其他相关部分的处分和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规矩的不得担任上市公司监事的景象。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
● 本公告所述买卖构成了公司与控股股东直接控股公司之间的相关买卖，但尚不构成《上市公司严重财物重组管理办法》规矩的严重财物重组。
近期，日照港机工程有限公司（以下简称“港机公司”）经过招投标承建本公司工程项目，累计金额为4.66亿元。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》和《日照港股份有限公司相关买卖决议计划准则》的有关规矩，上述买卖构成了相关买卖。
事务规模：机电设备（特种设备在外），线路器件，管道装置；钢结构工程施工；带式运送机械设备（不含特种设备）及配件制作，出售；港口机械设备（不含特种设备）及配件制作，修理，出售，技能服务；起重机械装置，修理；集装箱修理；一般货品进出口，但国家限制公司运营或制止进出口的产品在外。（以上依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
港机公司致力于散料运送体系设备、工艺配备，港口装卸机械及辅佐设备的规划研制、制作、装置与保护。多年来积累了丰厚的接连运送体系、港口装卸机械制作装置与运转保护经历，为港口设备运维供给制作、装置及修理总承揽服务，有针对性地为客户供给计划。港机公司具有带式运送机全国工业产品出产答应证，我国设备修理企业一级资质证书，特种设备修理答应证，矿用产品安全标志证书，我国船级社通用钢质集装箱修理工厂认可证书，地基根底工程、钢结构工程、修建机电装置工程专业承揽三级资质，防水防腐保温工程专业承揽二级；是我国重型机械工业协会带式运送机分会理事单位、全国接连转移机械标准化技能委员会委员单位，参加了国家带式运送机联合规划及国家标准的拟定作业。近三年来，公司相继取得我国重型机械工业协会带式运送机分会先进单位、优异质量管理小组、我国重型机械作业第一批信誉AAA级企业、交通运送作业2020年度优异质量管理小组等荣誉称号。
到2021年6月30日，港机公司财物总额42,498.96万元，财物净额4,900.39万元。2021年1-6月，港机公司完成运营收入29,321.82万元，净利润1,143.89万元。（上述财务数据未经审计)
港机公司中标本公司日照港石臼港区南作业区西#18-#20泊位及后方储运体系流程化工程皮带机工程项目，本工程坐落日照港石臼港区南作业区，包含新建25条皮带机及配套光滑体系、消防体系、除尘体系等专业和防风抑尘网钢结构工程。
上述相关买卖以市场价格为根底，依据投标效果确认中标方及合同金额。上述买卖遵从揭露、公平、公平的准则，价格公允，不存在危害公司及股东利益的景象，不会对公司继续运营才能形成负面影响。
鉴于公司现在出产运营的需求，上述相关买卖的产生有助于提高出产功率和作业竞争力，是公司出产运营之必需，有助于完善公司根底设备，促进公司可继续发展。
（一）公司于2021年9月8日举行第七届董事会第十一次会议审议经过了《关于与日照港机工程有限公司产生相关买卖的计划》，表决效果：8票赞同，0票对立，0票放弃。相关董事牟伟、李永进、赵博回避了对计划的表决。
（二）该项相关买卖在提交董事会审议前已取得了独立董事的事前认可，董事会相关买卖操控委员会亦宣布了赞同的审阅定见。
（三）独立董事定见：公司第七届董事会第十一次会议在审议该项相关买卖计划时，相关董事回避了对相关计划的表决，契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。上述相关买卖遵从揭露、公平、公平的准则。相关买卖内容实在，决议计划程序合法，有助于公司未来的可继续发展和作业竞争力的提高，不存在危害公司及其他股东利益的景象。
依据有关法令、法规的规矩，本着公平合理、互惠互利的准则，依据工程施工需求，与港机公司签署相应附条件收效的施工合同。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
●本公告所述买卖构成了公司与控股股东之全资子公司之间的相关买卖，但尚不构成《上市公司严重财物重组管理办法》规矩的严重财物重组。
●至本次相关买卖停止（不含本次），曩昔12个月公司与同一相关人累计产生6项工程投标类相关买卖，累计金额为1.91亿元。
近期，公司控股股东山东港口日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）之全资子公司山东港湾建造集团有限公司（以下简称“山东港湾”）经过招投标承建本公司工程项目，累计金额为3.80亿元。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》和《日照港股份有限公司相关买卖决议计划准则》的有关规矩，上述买卖构成了本公司与日照港集团之全资子公司之间的相关买卖。
至本次相关买卖停止（不含本次），曩昔12个月公司与同一相关人累计产生6项工程投标类相关买卖，累计金额为1.91亿元。
事务规模：土石方爆炸、水下炸礁与撤除工程（有用期以答应证为准)；压力管道装置(有用期限以答应证为准)；起重机械装置、修理(有用期限以答应证为准)；港口设备修理运营（有用期限以答应证为准）；承揽与其实力、规划、成绩相适应的国外工程项目；对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员(有用期限以答应证为准)。港口与航道工程施工；房子修建工程、钢结构工程、地基与根底工程、公路路基工程、市政共用工程施工；预拌产品混凝土、预制构件出产；物料运送类设备制作；修建造备装置；机电设备装置；机械设备租借；沥青（不含风险化学品）出售。其他水上运送辅佐活动；装卸转移。在资质答应规模内展开水运工程、工业与民用修建工程规划、勘测（岩土工程、工程丈量）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
山东港湾是一家集咨询、规划、施工为一体的大型归纳性企业。最近三年，山东港湾运营状况安稳，其运运营务首要包含咨询规划、实验检测、水运工程、修建工程、市政工程、机电装置、构件预制、商砼供给、土石方工程、矿山挖掘等范畴。山东港湾具有港口与航道施工总承揽、修建工程施工总承揽、地基与根底工程专业承揽、钢结构工程专业承揽等4项壹级资质，市政工程施工总承揽、机电工程施工总承揽贰级资质，修建作业修建工程专业甲级、水运转业港口工程专业甲级规划资质，水运工程资料甲级实验检测资质，并具有境外承揽工程运营资历。山东港湾现在具有国家专利90项，省部级工法38项，国家级QC效果9项，省部级QC效果64项。近年来完成了43项国家级、省部级优质工程，经过了质量、作业健康安全、环境管理体系认证，是“全国优异施工企业”“全国水运工程建造优异施工企业”“国家级守合同、重信誉企业”。
到2021年6月30日，山东港湾财物总额64.90亿元，财物净额18.53亿元。2021年1-6月，山东港湾完成运营收入22.26亿元，净利润1.54亿元。（上述财务数据未经审计）
日照港石臼港区南区西#18-#20泊位及后方储运体系流程化工程-工艺体系根底及配套工程
山东港湾中标日照港石臼港区南区西#18-#20泊位及后方储运体系流程化工程-工艺体系根底及配套工程，该工程将建造专业化散货堆场，合同规模包含日照港石臼港区南区西#18-#20泊位及后方储运体系流程化工程-工艺体系根底及配套工程土建部分的施工预备阶段、施工阶段、交竣工阶段及保修阶段的一切作业，首要包含七条坝基根底、转接机房土建根底、皮带机根底（含预埋件装置）、给排水供电管网、污水处理厂工程、装车线和装车楼土建部分、转接机房根底硬化部分。
上述相关买卖以市场价格为根底，依据投标效果确认中标方及合同金额。上述买卖遵从揭露、公平、公平的准则，价格公允，不存在危害公司及股东利益的景象，不会对公司继续运营才能形成负面影响。
鉴于公司现在出产运营的需求，上述相关买卖的产生有助于提高出产功率和作业竞争力，是公司出产运营之必需，有助于完善公司根底设备，促进公司可继续发展。
（一）公司于2021年9月8日举行第七届董事会第十一次会议审议经过了《关于与山东港湾建造集团有限公司产生相关买卖的计划》，表决效果：8票赞同，0票对立，0票放弃。相关董事牟伟、李永进、赵博回避了对计划的表决。
（二）该项相关买卖在提交董事会审议前已取得了独立董事的事前认可，董事会相关买卖操控委员会亦宣布了赞同的审阅定见。
（三）独立董事定见：公司第七届董事会第十一次会议在审议该项相关买卖计划时，相关董事回避了对相关计划的表决，契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。上述相关买卖遵从揭露、公平、公平的准则。相关买卖内容实在，决议计划程序合法，有助于公司未来的可继续发展和作业竞争力的提高，不存在危害公司及其他股东利益的景象。
依据有关法令、法规的规矩，本着公平合理、互惠互利的准则，依据工程建造需求，与山东港湾签署相应附条件收效的施工合同。
