本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京普天通信股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2019年5月29日以通讯方式召开，会议通知于2019年5月9日以书面方式发出，会议应参加董事八人，实际亲自参加董事八人，本次董事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　独立董事对以上事项发表了同意的独立意见（详见与本公告同时刊登于巨潮资讯网的独立董事意见）。

　　同意公司为控股子公司南京南方电讯有限公司（以下简称“南方公司”）、南京普天天纪楼宇智能有限公司（以下简称“楼宇公司”）、南京曼奈柯斯电器有限公司（以下简称“南曼公司”）在自本议案被股东大会审议批准之日起至公司2019年度股东大会召开日止期间内发生的银行融资提供不超过以下额度的担保，并授权公司CEO在以下担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件：

　　上述担保额度为滚动使用额度，即担保实际发生时，任一时点对南方公司的担保余额不超过7500万元，对楼宇公司的担保余额不超过2900万元，对南曼公司的担保余额不超过1500万元。

　　详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司做担保的公告》。

　　同意公司2019年度向银行申请总额为5.4亿元的授信额度（有效期：董事会批准之日起至公司2019年度董事会召开之日止。

　　雷旭，男，1968年出生，博士研究生学历，微电子学与固体电子学专业， 1989年参加工作，1989年7月至1992年7月在武汉长江变压器厂工作，担任产品质量检验员；1995年7月至2005年10月在哈尔滨理工大学工作，从事教学与科研工作；2005年11月至2008年7月在普天信息技术研究院工作，担任4G项目部无线接入技术部物理层算法研究工程师；2008年8月至2013年12月在普天信息技术研究院有限公司工作，担任系统规划部/无线月在普天信息技术有限公司工作，担任标准与国家专项总监；2016年7月至2017年12月在普天信息技术有限公司工作，担任营销五部（信息安全产品线月在江西省鹰潭市工作，担任市长助理（挂职）；2019年1月至2019年4月在普天信息技术有限公司工作，担任营销五部（信息安全产品线）产品总监（普天信息技术有限公司为本公司控制股权的人中国普天信息产业股份有限公司控制企业）。

　　相关事项说明：雷旭先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得提名为董事或高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除简历所披露信息外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司另外的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止目前未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

　　本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据生产经营需要，公司拟为部分控股子公司银行融资做担保，详细情况如下：

　　2019年5月29日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了关于为控股子公司做担保的议案，赞同公司为控股子公司南京南方电讯有限公司（以下简称“南方公司”）、南京普天天纪楼宇智能有限公司（以下简称“楼宇公司”）、南京曼奈柯斯电器有限公司（以下简称“南曼公司”）在自本议案被股东大会审议批准之日起至公司2019年度股东大会召开日止期间内发生的银行融资提供不超过以下额度的担保，并授权公司CEO在以下担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件：

　　上述担保额度为滚动使用额度，即担保实际发生时，任一时点对南方公司的担保余额不超过7500万元，对楼宇公司的担保余额不超过2900万元，对南曼公司的担保余额不超过1500万元。

　　南方公司成立于1992年，注册地址为南京高新开发区0708幢西侧一层（长乐路2号），法定代表人杨志伟，注册资本3420万元人民币，该公司营业范围为：数据通讯、视频通信、网络接入产品、计算机及配件和软件的开发、生产、销售、服务；仪器仪表、电子科技类产品、电子元器件、电工器材的销售；通信信息网络工程、建筑智能化工程、计算机信息系统工程设计、施工和系统集成及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

　　南方公司股权结构为：本公司持有其97%股权，南京普天天纪楼宇智能有限公司持有其3%股权。

　　南京普天天纪楼宇智能有限公司成立于2000年，注册地址为南京市江宁经济技术开发区松岗街18号，法定代表人袁先明，注册资本2000万元，该公司营业范围为：楼宇智能产品、电工器材、通信配套设备、防雷设备、低压电器及元器件、低压成套设备、照明设备、电线电缆、插座、输配电及控制设备、智能化冷却系统及工业柜系统、制冷通用设备、安防监控设备、显示设备、空调调节设备、UPS不间断电源、电源模块、动力配电设备、充电桩、充电连接器、高压连接器、线束、计算机网络及外部设备、计算机软硬件、一体化计算机机房设备的生产、销售；建筑智能化工程的设计、施工、系统集成及相关咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

　　楼宇公司股权结构为：本公司持有45.77%的股权，上海林燕通信技术有限公司持有20%的股权，经营团队及骨干持有34.23%的股权。

　　南京曼奈柯斯电器有限企业成立于1995年，注册地址为南京市江宁经济技术开发区秦淮路58号，法定代表人李林臻，注册资本520万美元，该公司营业范围为：生产低压配电箱、柜及配套件；电子专用设备、测试仪器、工模具制造；销售自产产品（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

　　南曼公司股权结构为：本公司持有75%的股权，德国曼奈柯斯电气公司持有25%的股权。

　　被担保企业为公司合并报表范围内控股子公司，经营情况良好，短期偿还债务的能力较强。企业来提供上述担保是为满足公司和子公司的融资需求，促进公司经营发展。公司对南方公司持股票比例高，公司拟不要求南方公司就上述担保提供反担保。公司拟要求南曼公司和楼宇公司或另外的股东就上述担保提供反担保上述担保事项不违背公平对等原则，未损害公司利益。

　　公司将依照公司章程及相关法律和法规的规定，在担保限额内与银行签订担保协议，具体担保金额及担保的方式、担保期限等以最终与银行签署的合同为准。

　　本次担保前，公司及控股子公司的担保额度总金额为8500万元（均为公司对控股子公司担保，有效期为2018年6月15日到公司2018年度股东大会召开日止），占公司2018年底经审计净资产的23.92%；截止目前实际担保余额为6000万元（其中，公司为控股子公司提供的担保余额为6000万元，对合并报表外单位提供的担保余额为零），占公司2018年底经审计净资产的16.89%。

　　如本次担保额度获得股东大会审批通过，公司及控股子公司的担保额度总金额将为11900万元（其中，公司对控股子公司担保额度为11900万元，对合并报表外单位提供的担保额度为零，有效期为自股东大会审议通过之日至公司2019年度股东大会召开日止），占公司2018年底经审计净资产的33.49%。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了关于召开2018年度股东大会的议案。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　5、 会议召开时间（1）现场会议召开时间：2019年6月19日14：30。

　　（2）通过深交所交易系统参加投票的时间：2019年6月19日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　（3）利用互联网投票系统（）参加投票的时间：2019年6月18日15：00至2019年6月19日15：00。

　　B股股东应在2019年6月5日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　8、 现场会议地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司综合楼二楼。

　　6.2）涉及关联交易的资产减值准备计提（7） 关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案；

　　属于影响中小投资者利益的重大事项：提案（4）、提案6、提案（7）、提案（8）。

　　2、上述提案的有关内容可查阅公司刊登在2019年1月26日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会第十九次会议决议公告》、《关于2019年度日常关联交易预计情况的公告》及刊登在2019年4月23日上述媒体上的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》、《第七届监事会第九次会议决议公告》、《关于2018年度计提资产减值准备的公告》、《关于向控制股权的人申请委托贷款的关联交易公告》及刊登在巨潮资讯网上的本公司《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年年度报告》，刊登在2019年5月30日上述媒体上的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于为控股子公司做担保的公告》。

　　（1）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡并填写《参会股东登记表》办理登记手续；委托代理人出席会议的，凭股东身份证件、股票账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件并填写《参会股东登记表》办理登记手续。

　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明并填写《参会股东登记表》办理登记手续；委托代理人出席会议的，凭法人股东单位能证明法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、代理人有效身份证件并填写《参会股东登记表》办理登记手续。

　　（3）出席现场会议的股东应于登记时间内将前述文件以现场、邮寄或者传真、电子邮件方式送达公司并电话确认。邮寄或者传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

　　（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请在参会时携带相关证件和授权委托书原件，并将授权委托书交给会务人员。

　　3、登记地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司董事会办公室。

　　联系地址：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司董事会办公室

　　在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，参加互联网投票的具体操作的过程见附件1。

　　1、 第七届董事会第十九次会议决议、第二十二次会议决议、第二十四次会议决议；

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360468”，投票简称为“宁通投票”。

　　3. 股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年6月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

　　委托人作为南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托代理人代表委托人出席公司2018年度股东大会并按以下投票意见行使表决权：

　　2.委托人未作出具体投票指示的，是否授权由代理人按自己的意见表决（已作出具体投票指示的不填）：

　　2.委托人应分别对列入股东大会议程的每一审议事项作出投同意、反对或弃权票的指示（在相应意见栏里打勾）；如果委托人不作具体指示，应当注明代理人是不是能够按自己的意思表决（在是或否的选项后打勾）。

　　3.若未填写有效期的，视同默认有效期为从委托之日起至本次股东大会结束止。

　　4.委托人为法人的，应由法定代表人出具委托书并加盖法人单位印章。返回搜狐，查看更加多